¿CONEXIÓN ANDORRA-ESPAÑA-URUGUAY?

Conductas delincuenciales se registran en los ámbitos de circulación del dinero. Las maniobras tienen como motor la búsqueda de ganancias. Ese tráfico monetario oblicuo se liga con los modos de obtención del recurso, operados desde la banca y sus satélites. De esta forma, las finanzas internacionales acusan la presencia de un virus que resquebraja sistemas productivos, derrumba economías nacionales y concluye desestabilizando gobiernos basados en la soberanía popular. Es una cuestión cardinal de este tiempo.

Si tomamos en consideración elementos de exposiciones anteriores surge una interrogante lógica e inaplazable. Es esta: ¿Existió una conexión de “lavado” Andorra - España - Uruguay? Es lícito que la ciudadanía la promueva y el periodismo independiente no la oculte.

El crimen organizado sabe sacar partido de la funcionalidad de las finanzas electrónicas. Burla normas, esquiva contralores y legitima fondos espurios. Aplica la violencia, obra como corruptor y obstruye la justicia.

Dimos cuenta de los sacudones de la Banca Privada d’Andorra (BPA), cuyas ondas se expandieron desde los Pirineos a diversos puntos del planeta. Ello motiva indagatorias judiciales.

Nos referiremos a las que ocurren en España y Uruguay.

JUECES DE ALLÁ Y DE ACÁ

Al culminar el primer tercio de marzo último el periodista madrileño Javier G. Gallego, del El Mundo.es, precisaba los alcances de la intervención dispuesta por el Banco (Central) de España sobre Banco de Madrid, entidad controlada al cien por cien por la BPA.

Del informe del diario digital ibérico dejo una mención, válida para ser abordada por separado. La entidad bancaria del paraíso fiscal andorrano le ocultó al fisco español, por años, voluminosos depósitos que la familia Pujol había tenido en el Andabank, los que fueron regularizados en virtud de una amnistía diligenciada en 2012. No era un pavo, sino 3 millones de euros. Dichas cuentas fueron abiertas y blanqueadas en el Banco de Madrid por Marta Ferrusola e hijos. La dama no es otra que la mujer del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Este, en 2014, se confesó defraudador, de puño y letra.

La BPA está dominada por Ramón Cierco (directivo del Fútbol Club Barcelona; el de Suárez, Neymar y Messi) y familia.

El capítulo español de los dráculas de las finanzas tendrá su instancia en la Audiencia Nacional. La Razón.es, según difundiera el 29 próximo pasado Ricardo Coarasa, está en trámite la querella presentada por las mercantiles Liuniaski y Marine Instruments. La Fiscalía investigará los blanqueos y los pasos de 7 individuos vinculados al intervenido Banco de Madrid, hijo de la BPA. El juez Fernando Andreu solicitó rápidamente los informes de las actuaciones del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

En Uruguay, la Justicia del Crimen Organizado resolvió impulsar de oficio pesquisas acerca de las actividades de la agencia de la BPA local. El diario El Observador tiró de la manta y ofreció datos en su edición del 21.04.2015.

Un economista de Uruguay, Pablo Laplana, de 34 años, operaba como subdirector general de de la sección de Negocios Internacionaesl del banco, en Andorra. Aquí, el principal representante, fue el Economista Eduardo Ache, alejado ya de la presidencia cuando reventó la bomba en España.

Un biólogo podrá decir si el peligro desarrolla el olfato…

El medio arriba citado anotó que el juez, Dr. Néstor Valetti, procesaría información sobre la ruta del dinero del extesorero del Partido Popular español, Luis Bárcenas, llevado a calabozo.

Muchos son los caminos que conducen a Andorra y otros tantos los que de ahí llevan al mundo.

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